Осторожно: финансовый аферист

Осторожно: финансовый аферист

Статья читателя блога — уважаемого Lugovic
в редакции kinvestor.ru

Здравствуйте.

Дорогие друзья, настоящим аналитическим очерком мы открываем серию публикаций под названием «Жизнь замечательных людей». Символично, что именно так назывался сборник биографических повестей советской эпохи.

У нашего исследования объект будет колоритный, но прославившийся своими сугубо паразитическими наклонностями. И, это никто иной, как печально известный в сети аферист-агитатор — Дмитрий Лёушкин.

Как стащить у людей последнее?

В начале 2015-го Лёушкин появился буквально как черт из табакерки. В этот период, как-раз перестали выплачивать средства нашумевшие компании Forex-trend & Panteom-finance (далее по тексту — «ФТ/ПФ»).

В январе-феврале 2015-го, Лёушкин активно начал свою деятельность по распространению псевдо-инсайдерской информации о тех внутренних процессах, которые якобы происходили в тот момент в ФТ/ПФ. Полет фантазии инсайдера был высок и необъятен. Речь в ежедневных его статьях шла исключительно о скорейшем выходе их из кризиса, грядущих выплатах клиентам и противодействии неким недоброжелателям.

Дело доходило до сочинительства сказок про волшебников. В качестве добрых, естественно, выступали патронируемые им Forex-trend & Panteom-finance, а злых – кто угодно, начиная от крупнейшего в рунете брокера Альпари и заканчивая чуть ли не всем вместе взятыми финансовыми компаниями помельче.

Объем лжи, исходящий от Лёушкина, был настолько велик, что не сравнится, пожалуй, даже с тем, что было сказано и написано суммарно известными мошенниками в области финансов – Чарльзом Понци, Фердинадом Лессепсом и Александром Стависким. При этом, деятельность Лёушкина принесла свои плоды. Богатые плоды.

Успешный блогер

Люди, поверили ему в надежде вернуть свои средства. Злоумышленник Лёушкин на своём специально созданном ресурсе «Финансы для друзей» стал активно продвигать идею о непричастности организатора и учредителя Forex-trend & Panteom-finance, Павла Крымова к хищению средств клиентов. Лёушкин очень старательно «обеливал» Крымова, встречался с ним, записывал интервью и публиковал его у себя на блоге.

Все описанное выше было всего лишь предтечей к очередному обману и повторному хищению средств у тех же инвесторов. В конечном итоге, все усилия Лёушкина сводились к привлечению уже потерявших деньги инвесторов, в новую компанию PrivateFX со своей программой «1+1», в рамках которой планировалось спасение тех, кто потерял средства в компании Forex-trend.

Здесь Лёушкин превзошел самого себя. PrivateFX именовался им не иначе, как «лучший инвестиционный брокер мира», которому, якобы, остались считанные мгновения до получения надёжной европейской лицензии. Лицензия, естественно, получена не была.

Приводить примеры манипуляций Лёушкина можно бесконечно. И вот ещё один такой пример. Чтобы вызвать сопереживание у обманутых клиентов ФТ/ПФ, он выставлял себя за крупного инвестора, который якобы, также как потерял крупную сумму в обеих компаниях. Доказательств этому не было представлено.

На момент публикации материала депозиты клиентов заморожены, выплаты носят выборочный характер. Контактные лица в компании или молчат или отвечают отписками в стиле «ждите, всё будет».

Группа поддержки

Параллельно с продвижением PrivateFX, Лёушкин начал привлекать дополнительные средства в свои новые проекты «Smartinvest», «Prime», «Prime-BTC» и «Primebroker». Все эти наименования оказались проектами поддержки, быстро собравшими средства за счёт активной маркетинговой компании и громких обещаний лично Лёушкина. Все они уже не выплачивают средства своим вкладчикам. В результате, было похищено 60-100% средств инвесторов (чем позже вложили тем больше убыток).

Один из небольших "проектов" Лёушкина: собрано 29 тысяч, возвращено только 8. И всё. Выплат больше нет.

Один из небольших «проектов» Лёушкина: собрано 29 тысяч, возвращено только 8. И всё. Выплат больше нет.

Интересно, что пара из этих проектов «Prime», «Prime-BTC» со слов Лёушкина была завязан исключительно на его заправочно-логистический бизнесс (в оффлайне). Украдено по этим проектам было несколько десятков тысяч долларов. Но самое любопытное, что при таких махинациях Лёушкин получил национальную премию «Человек года в Украине» в сфере транспортных услуг. Здесь сложно предположить что-то иное кроме как взятку/покупку награды.

К новому 2017 году, все проекты уже схлопнулись. Схлопнулся и главный проект — PrivateFX. А это значит, что одни и те же инвесторы были обмануты дважды. Ну, а организатор и главный идейный вдохновитель всех этой афёры приспоконенько поехал отдыхать на «вырученные» денежки со словами в духе «ой, я такой же как Вы, ни в чём не виноват и вообще я устал, болен, женюсь». 🙂

Эпилог

У Лёушкина есть много прозвищ. Но сам себя он называет не иначе как – «Прайм». В переводе с английского – «превосходный», «главенствующий».

Конверсия награбленного в медали и ордена

Конверсия награбленных денег в медали и ордена

Возможно, именно тщеславие — это его главная слабость. Ведь, в отсутствие реальных полезных достижений, ему важно подчеркивать свою значимость как через вот такие творческие псевдонимы, так и через патологическую страсть к наградной символике и почетным званиям.

Трудно было удержаться и не приложить к настоящей статье фото нашего героя, буквально обвешенного орденами и медалями. Можно ли поверить в то, что этот человек является одним из самых опасных сетевых мошенников? Да, если принимать во внимание, что честные люди являются людьми очень скромными.

И еще хотел бы добавить важный момент – Леушкин является так называемым «G-скаммером». Это означает, что никто из инвесторов, вложивших средства в его проекты, не смог заработать или даже окупить своих вложения.

Какова мораль рассказанного нами? Она очень проста — не стоит верить пафосным речам и красивым обещаниям, если это связано с капиталовложениями.

Обновлено. Только что, стало известно, что Дмитрий Лёушкин готовит новый проект с поддержкой через очередной блог. До тех пор, пока полиция находиться в стадии расследования всех совершённых им деяний, мы будем внимательно следить за его новой деятельностью. При этом, настойчиво призываем всех, неравнодушных к чистоте инвестиционной сферы, сообщать о местах и способах его борьбы за кошельки наивных граждан.

Текст статьи опубликован по материалам https://goo.gl/oulh8w и адаптирован для kinvestor.ru.

В завершение статьи предлагаю дорожную карту для тех, кто стал жертвой Лёушкина и не может вытащить свои деньги из PrivateFX. Что в данном случае можно сделать и какой порядок действий:

  1. Пример заявления

    Обращение в полицию. Это самый главный шаг, который даёт шансы на возврат средств. По итогам расследования средства компании и ключевых аферистов будут заблокированы.
    Есть вероятность, что где остались ещё деньги. Они могут пойти на компенсацию. Такая практика встречается достаточно часто.
    Но, даже если деньги вернуть не удастся, обратившись в полицию Вы сделаете важное дело. Аферист предстанет перед судом и прекратит тероризировать и грабить доверчивых инвесторов. Иначе, сегодня он украдёт у нас, а завтра у наших детей. Да ещё и глумиться над этим будет.

  2. Пример заявления

    Обращение в интерпол. Это нужно для координации правоохранительных органов разных стран. Взаимодействие между некоторым странами сейчас оставляет желать лучшего. Особенно в части контактов между силовиками.
    Интерпол как-раз закрывает этот пробел, координируя международные усилия по борьбе с преступностью.

  3. Заявление на чарджбэк. Если вы инвестировали в PrivateFX c платёжной карты Visa/Mastercard, Вы можете обратиться к эмитенту своей карты с заявлением о возврате средств из-за невыполнения со стороны PrivateFX обязательств перед Вами. Это работает, причём шанс на возврат денег существенный.

Творческий конкурс

Друзья, и ещё один момент. Понятно, тема не самая приятная. Но, жизнь-то продолжается. Давайте дадим мошенникам отпор и не будем вешать нос.

Ну, а чтобы чуть приподнять настроение, организую шуточный конкурс. До 15 апреля 2017 года, публикуйте в комментариях забавные картинки/демотиваторы/комиксы про обманщика Лёушкина или про скам PrivateFX. Чтобы участвовать было интереснее, в следующие выходные мы определим три самые креативные работы и вручим им, пусть и небольшие, но денежные призы:

  • За первое место: $15
  • За второе место: $10
  • За третье место: $5

В общем, друзья, действуйте. Участвуйте в конкурсе, и, заодно, боритесь за справедливость и возвращайте свои деньги.