Офшорные регистрации форекс брокеров (ПАММ)

Офшорные регистрации форекс брокеров (ПАММ)

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Вопрос регистрации и получения лицензии брокером интересует практически всех потенциальных инвесторов. Чем более развитая в законодательном плане страна «приютила» брокера — тем ниже считаются не торговые риски. Особенно ценятся страны Евросоюза (особенно Великобритания) и США.

Однако, так сложилось, что почти все брокеры, которые предлагают сервис ПАММ-счетов зарегистрированы по-сути в офшорах. Да и по лицензиям — тоже есть вопросы, мягко говоря. Давайте разберемся так ли это и почему так сложилось?

Что такое «Офшор?

Начну с того, что напомню определение офшора (по версии WiKi)

Офшор (от англ. offshore — «вне берега») — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. Использование офшоров — один из самых известных и эффективных методов налогового планирования.

Из этого определения уже четко определяется первая причина стать офшорной компанией. Однако, о причинах чуть позже.

В большинстве стран мира есть офшорные зоны. При этом, целые ряд стран является всецело офшорным, включая, даже юрисдикцию. К таким странам относятся:

Андорра Гамбия Маршалловы Острова
Антигуа Гернси Монако
Аруба Гибралтар Острова Кука
Багамы Гренада Остров Мэн
Барбадос Джерси Новая Зеландия
Белиз Доминика Панама
Бермуды Острова Кайман Сейшельские Острова
Британские Виргинские острова Кипр Сингапур
Бруней Коста-Рика Тёркс и Кайкос
Вануату Маврикий Тринидад и Тобаго

Жирным шрифтом я выделил наиболее популярные офшоры. И, теперь, становиться понятным, почему огромное количество финансовых компаний расположено, например, в Сингапуре. Кстати, по этой же причине успешные спортсмены так любят получать гражданство и проводить время в Монако. Таким образом, они становятся резидентами Монако и уходят от налогов.

Какие регистрации форекс брокеров (ПАММ)

Давайте, посмотрим, какие юрисдикции и лицензии у крупнейших ПАММ-брокеров. Участие в само-регулируемых организациях на подобии «ЦРФИН», при всем уважении к ним, не будем потому, что брокеры, как правило сами же и являются их учредителями

Брокер Где зарегистрирована головная компания Какие лицензии есть у головной и дочерних компаний-брокеров
Alpari (обзор) Сент-Винсент и Гренадины лицензии головной и региональных компаний:

  • российские лицензии ФСФР (диллера, брокера и профессионального участника РЦБ);
  • кипрская лицензия CySEC (№ 129/10);
  • американская лицензия CFTC и членство в NFA (ID 0379678);
  • британская лицензия FSA (№ 44002);
  • новозеландская лицензия FSP (№ FSP28048)
RVD Markets (обзор) Британские Виргинские Острова украинская лицензия NS SMC / НКЦПФР (№ 38437652)
FXOpen (обзор) Новая Зеландия лицензии головной и региональных компаний:

  • австралийская лицензия ASIC (AFSL 412871);
  • британская лицензия FSA (№ 579202);
  • новозеландская лицензия FSP (№ FSP192685)
Instaforex (обзор) Британские Виргинские Острова
  • российские лицензии ФСФР (биржевого посредника и профессионального участника РЦБ);
  • новозеландская лицензия FSP (№ FSP320906).
TenkoFX (перейти) Белиз белизская лицензия IFSC (IFSC/60/349/TS/15)
LiteForex (обзор) Маршальские острова американская(не лицензия, а только торговая марка — US Patent and TM Office)
FIBOGroup (обзор) Кипр лицензии головной и региональных компаний:

  • кипрская лицензия CySEC (№ 118/10);
  • лицензия Британских Виргинских Островов (SIBA/L/14/1063);
  • австралийская лицензия ASIC (№439907);
  • британская лицензия FSA (№ 532885);
AForex (обзор) Британские Виргинские Острова только участие в само-регулируемых организациях
WelTrade (обзор) Сейшельские острова сейшельская лицензия FISA

Что получилось? Где прописаны лидеры ПАММ-индустрии? Британские Виргинские острова, Сейшеллы, Кипр и в тому подобные страны, все из которых являются офшорами. И вот почему.

Преимущества регистрации в офшорах

  1. Посредничество в финансовых операциях — едва ли не самый рентабельный бизнес (оружие и наркотики не в счет). И, конечно, ПАММ-брокеры — не исключение. Они получают баснословные доходы от комиссий за свои услуги. Поэтому, для экономии на налогах, они выбирают экзотические, офшорные страны для регистрации. После этого, как правило, налоги или не платятся вообще (в соответствии с законодательством) или платятся чисто символические отчисления.
  2. Другой мотив для ПАММ-брокеров поселиться в офшоре — пониженные требования к аудиту. Так если, в Новой Зеландии, Кипре и Белизе можно найти хоть какую-то информацию о компании, то в столь любимых брокерами БВО — это почти не реально.
  3. Кроме скромных требований к аудиту, офшоры обеспечивают первоклассный уровень конфиденциальности. Это удобно, для учредителей и топ-менеджеров, согласитесь?
  4. Есть еще одна причина, которая, возможно, одна из важнейших, особенно сейчас. Стабильность. На Сейшелах всегда спокойно и солнечно, в Сент-Винсенте нет и не может быть Майдана, а Новую Зеландию не обложат санкциями.

Почему же инвестиционные компании так любят отсутствие аудита и не публичность? Неужели они все — мошенники? Совсем не обязательно.

Так, к примеру, хорошо известно строение «Ugland House» в Джорджтауне, на Каймановых островах (также офшор).

Преимущества регистрации в офшорах

В этом здании, согласно реестра регистрации, расположилось 18,9 тысяч компаний, в том числе Дженерал моторс, Кока-Кола, Проктор-энд-Гэмбл, одна из «дочек» Сбербанка и другие известные и неизвестные уклонисты от налогов.

Выходит, что зарегистрироваться в офшоре для ПАММ-брокера (да и вообще для любого брокера) — это вполне логичный шаг. И это, совершенно не значит, что брокер-мошенник. Кроме того, регистрация компании сейчас легко может быть осуществлена удаленно, из любой точки мира, за не большую плату.

В одной из следующих ближайших статей, я поясню, как обстоят дела с лицензиями ПАММ-брокеров и насколько эти лицензии хороши. Не забывайте подписываться на Блог независимого инвестора, чтобы получать все обновления на почту или в социальных сетях.

Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению о том почему ПАММ-брокеры регистрируются в офшорах в комментариях.

P.S. Ушел до вечера регистрироваться в офшоре после получения первых доходов от Google AdSense 😉

Поделитесь в соцсетях