Как проверить регистрацию и лицензии

Как проверить регистрацию и лицензии

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодняшняя заметка будет о том, как проверить регистрацию и лицензии компании. Думаю, что вопрос заслуживает внимания. И, особенно актуальна эта тема будет для инвесторов и интернет-предпринимателей.

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с той или иной компанией, всегда хочется быть уверенным в ней. Для этого, можно посмотреть отзывы, узнать мнение крупнейших контрагентов компании, оценить результаты и достижения компании.

Кроме того, можно посмотреть последние аудиторские отчёты. Правда, аудиторские проверки не для всех компаний обязательны. И, далеко не всегда результаты проверок публикуются для массовой аудитории.

Однако, перед всеми этими проверками и расследованиями, стоит начать с основ. Просто проверить регистрацию и лицензию компании.

Как проверить регистрацию

Скажу сразу, что наличие лицензии в некоторых государствах не является обязательным даже для финансовых компаний. В частности, в популярном офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины любым компаниям достаточно просто регистрации. А там зарегистрирована операционная «дочка» крупнейшего в рунете брокера, и многих других известных компаний.

Тем не менее, как минимум регистрация должна быть у всех. Если её нет — то лучше сразу закрывать сайт такой конторы и не иметь с ним дел. Ведь, получается, администрация конторы не удосужилась даже формальности соблюсти и ни кто ни за что не отвечает.

Итак. Как же проверить регистрацию у компании?

Прежде всего, нужно попытаться найти раздел юридической информации на сайте организации. Обычно, такая информация содержится либо в разделе «О компании» (может также называться «О нас» или похожим образом), либо в самом низу на каждой странице сайта.

Как правило, там указывается точное наименование компании, её адрес, номер регистрации и лицензии. Из адреса мы можем понять в какой стране зарегистрирована компания.

Также, обратите внимание, что если финансовая лицензия есть — то она всегда выдаётся надзорным органом той страны, где компания зарегистрирована. У компании из того же Сент-Винсента и Гренадин не может быть британской лицензии FCA.

Хорошо. Нашли информацию, что дальше?

Дальше, нужно её подтвердить. Мало ли что и где написано. На заборе тоже написано. 😀

Для этого, нам надо найти соответствующую запись в реестре организаций страны, которую указала компания, в качестве своего адреса. Практически у каждого государства сегодня есть открытые реестры компаний, в которых можно узнать регистрационный номер и дату регистрации. А, в реестрах некоторых стран видны даже учредители и учредительные документы.

WikiPedia любезно собрала для нас сайты корпоративных реестров всех стран
WikiPedia любезно собрала для нас сайты корпоративных реестров всех стран (кликните для перехода)

К примеру, очень большой объём сведений о компаниях выдаёт нам британский реестр. Российские же компании можно проверить прямо на сайте налоговой службы. Но нам покажут лишь базовые сведения. Хотя, проверка российских компаний — это отдельная история, достойная специальной статьи.

Таким образом, мы просто заходим в реестр нужной страны и вводим в поиск регистрационный номер, либо полное наименование компании. Если запись найдена, и в ней не указано, что компания ликвидирована, то это хорошо. Это значит, что мы успешно проверили регистрацию компании.

Как проверить лицензию

Начну с того, что лицензии всех популярнейших брокеров и электронных платёжных систем я периодически проверяю и отражаю актуальную информацию на сайте. В ссылочках Вы найдёте соответствующие сведения. Буду рад, если эта моя деятельность Вам пригодится.

Так или иначе, Вы можете проверить лицензию и самостоятельно. Но это уже чуточку сложнее. Здесь всё начинается с поисковой системы…

Вводим в поисковую строку запрос «финансовый регулятор» и добавляет название той страны, в которой зарегистрирована компания. Например, вбив запрос «финансовый регулятор Польши», мы узнаем, что польские финансовые компании регулирует местное Управление финансового надзора (PFSA).

После того, как мы нашли регулятора, нам нужно зайти на его сайт. Далее, остаётся лишь проверить компанию в базе регулятора. Сделать это можно, опять же, по названию, либо регистрационному номеру.

Кстати, знаете как польский финансовый регулятор называется на польском? «Komisja Nadzoru Finansowego». Ни какой переводчик не нужен. Очевидно, что у страны славянские корни. И очень очень жаль, что история сложилась таким образом, что наши народы сейчас не дружны….

Но я опять отвлёкся. Хочу в завершение темы проверки лицензий отметить ещё пару моментов.

Во-первых, если компания есть в базе регулятора — это уже, само по себе означает, что компания была лицензирована или авторизована на оказание финансовых услуг. Однако, у многих регулятором можно найти более конкретные сведения: на оказание каких именно финансовых услуг, на какой срок она была выдана. Пример для подражания, как всегда — это британская FCA.

Во-вторых, точное название регулятора, зачастую, указывается в том самом разделе «О компании», о котором мы говорили чуть выше. Соответственно, зная название регулятора, можно сразу переходить на его сайт.

На этом всё. Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению по теме в комментариях.

Желаю всем прибыльных инвестиций!

СТАТЬЯ ОБНОВЛЕНА 27 АВГУСТА 2019 ГОДА

Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело

Поставьте "сердечко"

Поделитесь в соцсетях

0 0 оцените
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
54 Комментарий
Новые
Старые Популярные
Inline Feedbacks
Показать все комментарии
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИР
11 месяцев назад

Моментов много и разобраться правильно помогает владение информацией.В данном случае обзор пришёлся кстати.Любые шаги и инвестиции требуют осторожности в особенности у начинающих.Спасибо за полноразмерную информативность.

Максим Иванов
Максим Иванов
11 месяцев назад

Очень полезная информация. Я бы стал проверять компанию и проект в который собираюсь вложиться, при сумме вложений от 500 долларов. А до 100 вообще бы это сделал поверхностно. Но проверять всегда нужно, это основы твоей финансовой безопасности …

Kirill
Kirill
1 год назад

Добрый день! Можно ли доверять брокеру Capex24 Регистрация в Сент Висент 25331 BC 2019 И если брокер есть в листинге на сайте investing.com это что нибудь значит?

Konstantin
1 год назад
Ответить  Kirill

Добрый день! Это скорее не брокер, а просто хайп-проект, который пытается выдать себя за брокера. Однозначно, доверять им очень большую сумму я бы не рекомендовал.
Присутствие в том или ином листинге обычно означат лишь то, что листинг был куплен. Это точно не гарантия надёжности.

Kirill
Kirill
1 год назад
Ответить  Konstantin

Он уже закрылся!((( Благо много не доверил!

Konstantin
1 год назад
Ответить  Kirill

Мудрое решение! Хорошо, что много не доверили.

Kirill
Kirill
1 год назад
Ответить  Konstantin

Но есть целая группа людей, которые попали на десятки и сотни тысяч долларов! Что делать в этом случае??

Konstantin
1 год назад
Ответить  Kirill

Если у проекта была регистрация — то можно обращаться в суд. Если нет — честно говоря, ничего не сделать.

Anastasia Solomatina
Anastasia Solomatina
1 год назад

Добрый день подскажите известно ли вам что либо об этой компании unitedbtc bank?

Konstantin
1 год назад
Ответить  Anastasia Solomatina

Добрый день! Да. Наслышан об этой компании. Уверен, что это мошенники.

Елена
Елена
1 год назад

Можете пожалуйста проверить компанию, кредитная спилка, серия ав 753327
Индификационний код 25782386. Спасибо

Konstantin
1 год назад
Ответить  Елена

Елена, добрый день!
Можете уточнить как называется компания и кем (хотя бы примерно) должна быть выдана эта лицензия. Дело в том, что один и тот же номер лицензии может выдавать разные надзорные органы. Так что, нужно больше инфо.

Jean Paul Nkuriyimana
Jean Paul Nkuriyimana
1 год назад

Отличная статья !!!Читая ее от начала до конца больше никто не может ошибаться и легко можно избежать неприятности !! Очень полезный блог просто супер очень помогает !!! Спасибо за ваш труд

Тимур
Тимур
1 год назад

Добрый день. Помогите. Можно доверять данной компании, лицензия TTBB-523464722 от 21/01/2014

Konstantin
1 год назад
Ответить  Тимур

Тимур, добрый день!
Лицензия подлинная, но, компания о которой идёт речь — сомнительная. Я бы ей не доверил трудоустройство.

Ирина Викторовна
Ирина Викторовна
1 год назад

Здравствуйте, предлагаем Вам услуги комплексного продвижения вашего сайта, подробнее с нашими услугами Вы можете ознакомиться по ссылке http://www.anacron.ru/ Извините за беспокойство.

Александр
Александр
1 год назад

Здравствуйте , расскажите пожалуйста про компанию с номером 11650944 ASSIST BROKER LTD

Александр
Александр
1 год назад

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, про эту компанию? SportVest Capital Регистрационный номер C403373.

Konstantin
1 год назад
Ответить  Александр

Александр, добрый день!
Если быть точнее, там OC403373. Это подлинный регистрационный номер.
Вообще, не так давно подробно рассматривал компанию. Возможно, Вам будет интересен обзор: https://kinvestor.ru/sportvest-capital/

Елена
Елена
1 год назад

Добрый день! А можете проверить компанию koya-trading? Со слов моего трейдера, лицензию имеет №24679. А вот выводят ли они средства очень интересно, может знаете? Заранее благодарю.

Konstantin
1 год назад
Ответить  Елена

Добрый день! Насколько я понял, 24679 — это не номер лицензии, а, всего-лишь, номер регистрации. А лицензии там нет. Компания сомнительная. Как и десятки подобных контор, есть высокая вероятность, что она будет работать против Вас и всеми силами будет мешать Вам вывести деньги. Если есть желание торговать самостоятельно — рекомендую выбирать какую-то крупную известную компанию. Ту же Альпари, как вариант.

George
George
1 год назад

Здравствуйте! Не могли бы проверить компанию Shabbat Shalom? Это компания, которая трудоустраивает людей в Израиле

Konstantin
1 год назад
Ответить  George

Добрый день!
Сайт у них «одностраничный», самый простой, шаблонный. Контактов — минимум. Никаких документов я не обнаружил. Так что, тут два варианта:
1) либо схалтурили при создании сайта;
2) либо это шарашкина контора, которой лучше не доверять.

George
George
1 год назад
Ответить  Konstantin

Добрый вечер! Извините, что надоедаю, можете проверить еще одну компанию? Вот сайт этой компании http://shalom-agency.com/index.html#main
И еще вот эту ( https://agentia.md/ru?gclid=EAIaIQobChMIruXr0ayd3QIVAc53Ch3eAwyLEAAYASAAEgKwMPD_BwE ), у них на сайте вроде даже лицензия есть. И еще вот эту ( https://www.israelwork.org/vakansiivisraile?gclid=CjwKCAjwns_bBRBCEiwA7AVGHjmtT7GHAzNvjiuW_puXrxB02mpnpJoPQy-ZavNEYnyZ9m2OV-pDCxoC5vsQAvD_BwE ) Посмотрите пожалуйста, очень нужно. Спасибо огромное!

Konstantin
1 год назад
Ответить  George

Добрый день!
Все три сайта — очень простые и шаблонные. Никаких регистрационных данных нет. Я бы им не доверял.

Crafti1023
Crafti1023
1 год назад

Здравствуйте можете проверить эту компанию и лицензию? Буду очень благодарен Finance Option.comment image

Konstantin
1 год назад
Ответить  Crafti1023

Добрый день!
Лицензия подлинная, выдана регулятором с Британских Виргинских островов. Однако, это офшор. То есть, лицензия особой надежности не дает.
Компанию Finance Options я знаю. Не работал с ней сам, но уже много раз слышал от читателей блога, что их в этой компании обманули, не вывоводят средства и вынуждают внести еще под разными предлогами.

Настя Квин
Настя Квин
2 лет назад

международная лицензия №ТО-108378098Е53,настоящая или нет?

Konstantin
2 лет назад
Ответить  Настя Квин

Добрый день!
Уточните пожалуйста, кем выдана (должна быть выдана) эта лицензия?

Inna
Inna
2 лет назад

Mozete proverit StartFx kompaniju?

Konstantin
2 лет назад
Ответить  Inna

Добрый день!
StartFX — это достаточно известный брокер. Хорошо знаю эту компанию. С лицензиями у них всё достаточно неплохо. Но, это так называемый «кухонный брокер». То есть, их главная цель состоит в том, чтобы клиенты потеряли свои деньги. Так как второй стороной сделки всегда выступают они сами, а не другие клиенты.